La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha revelado hallazgos relacionados con 857 contribuyentes que tienen CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) inactivos o que no se han localizado en sus supuestos domicilios.

Estos contribuyentes realizaron operaciones por un monto total de $475,000,000 y retiraron Dólar MEP por un total de USD 650,000 sin tener ingresos acordes con estas transacciones.

La inactivación de la CUIT de estos contribuyentes se basa en inconsistencias detectadas por la AFIP, como la inclusión en la base «eAPOC», la falta de solicitud de alta en impuestos y regímenes, la ausencia de presentaciones de declaraciones juradas, o la presentación de estas sin ventas, ingresos ni empleados declarados.

Lo más llamativo es la presencia de contribuyentes relacionados con «facturas truchas», que son documentos con inconsistencias significativas en comparación con su capacidad operativa y financiera declarada. Estas discrepancias son notables en las declaraciones juradas y los comprobantes respaldatorios.

La AFIP también identificó operaciones de compra de bonos por $8,000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas de Impuesto a los Bienes Personales ni realizaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE). Esto ha dado lugar a un proceso de fiscalización en su contra.

En respuesta a estos hallazgos, la AFIP ha iniciado fiscalizaciones para que los contribuyentes proporcionen pruebas que respalden el origen de los fondos utilizados y la identidad de los verdaderos compradores en estas operaciones. Se ha descubierto que muchos de los domicilios de estos contribuyentes no corresponden a personas con la capacidad económica necesaria para llevar a cabo estas transacciones.

Además de tomar medidas de fiscalización, la AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) para prevenir el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles.

Como resultado, la CNV (Comisión Nacional de Valores) está considerando suspender la operatoria con cartera propia de una sociedad de Bolsa involucrada, aunque no se verían afectadas la operatoria ni los fondos de sus clientes.