La causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal que investiga a Sur Finanzas sumó una nueva serie de allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Los procedimientos alcanzaron domicilios particulares, oficinas de sociedades vinculadas a la financiera y cajas de seguridad en distintos bancos, en busca de documentación contable oculta, fondos no declarados y movimientos de activos sin registrar.

La fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación, apunta a reconstruir el flujo de dinero que habría sido incorporado al sistema formal mediante operaciones sospechosas con clubes del fútbol profesional. En las últimas horas se allanaron al menos nueve sedes relacionadas con la firma y se avanzó con el peritaje de dispositivos electrónicos, contratos y archivos contables.

Paralelamente, la fiscalía amplió el pedido de investigación a 17 clubes ya allanados, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central. Los investigadores analizan si existió un mecanismo para blanquear fondos mediante créditos inflados: préstamos otorgados por montos superiores a los solicitados, cuya diferencia regresaría a la financiera para ser redistribuida a terceros aún no identificados.

También se revisan operaciones vinculadas a derechos de televisación, patrocinio y publicidad, posibles canales para mover dinero sin sustento económico real. Otro foco sensible está en un grupo de monotributistas que habrían manejado sumas millonarias incompatibles con su perfil fiscal, señalados por organismos tributarios como posibles “prestanombres”.

En paralelo, la Justicia dictó embargos y medidas de seguimiento patrimonial sobre el financista Ariel Vallejo —principal referente de Sur Finanzas— y su entorno. El Banco Central, la UIF, la CNV y otros registros recibieron requerimientos para bloquear eventuales maniobras de vaciamiento.

El vínculo entre Sur Finanzas y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es monitoreado por los investigadores, aunque su entorno niega cualquier responsabilidad penal. La causa se mantiene bajo estricta reserva y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.