La Justicia federal ordenó 14 nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA, tras comprobar la existencia de un presunto plan sistemático para eliminar pruebas y obstaculizar la investigación por lavado de activos.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona. Los procedimientos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, e incluyeron oficinas, galpones y domicilios particulares. Hasta el momento hay cuatro detenidos y tres personas fueron citadas a declaración indagatoria.

Según fuentes judiciales, la investigación acreditó la existencia de una estructura interna organizada dentro de la financiera destinada a borrar evidencia sensible. Chats internos habrían revelado la activación de un “protocolo de emergencia” en diciembre pasado que incluyó el formateo de computadoras, el borrado de registros de cámaras de seguridad, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.

La causa apunta a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los elementos bajo análisis se encuentran sus dispositivos electrónicos, actualmente peritados por la Policía Federal.

El expediente se inició en noviembre tras una denuncia de la DGI por presuntas maniobras de evasión por más de $3.327 millones. Además, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

La pesquisa también analiza préstamos otorgados a clubes con dificultades financieras y la participación de empresas constructoras vinculadas al fútbol. Con los nuevos allanamientos y detenciones, la causa avanza sobre un entramado que conecta operaciones financieras, instituciones deportivas y presuntas maniobras millonarias bajo investigación judicial.