Categoría: Policial
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Nuevos allanamientos en empresas ligadas a “Chiqui” Tapia por lavado y evasión: operativos, peritajes y embargos
La causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal que investiga a Sur Finanzas sumó una nueva serie de allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella
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Se reanuda el juicio por la causa Cuadernos con un nuevo cronograma de audiencias
El juicio por la causa Cuadernos retoma su marcha este martes con la lectura de la acusación del tramo conocido como “La Camarita”, luego de que el Tribunal Oral Federal 7 finalizara la semana pasada la exposición de los cargos contra Cristina Kirchner y el resto de los imputados por asociación ilícita.
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La Justicia rechazó el pedido de nulidad y el sobreseimiento de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS
El juez federal Sebastián Casanello desestimó el pedido de nulidad de la investigación y el sobreseimiento presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, exfuncionario imputado por presunta corrupción en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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El Gobierno descarta intervenir la AFA, pero la IGJ mantiene a la entidad bajo revisión por graves inconsistencias
El Gobierno volvió a despejar rumores sobre una posible intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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Avanza el proyecto para instalar una base operativa policial en El Carril
Autoridades provinciales y municipales recorrieron un predio en El Carril que será cedido para la construcción de una base operativa estratégica, en el marco de un plan para fortalecer la seguridad en sectores rurales y urbanos del municipio.
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ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A., una empresa proveedora de servicios de pago registrada en el Banco Central, al detectar movimientos que podrían encuadrar en lavado de activos y evasión tributaria agravada.
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La Justicia evalúa incluir el departamento donde Cristina cumple prisión domiciliaria en el decomiso de la causa Vialidad
En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan sumar al pedido de decomiso el departamento de 232 m² ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años.
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La Justicia ordenó levantar el bloqueo mapuche a una planta de YPF en Loma La Lata
El Juzgado Federal de Neuquén ordenó a integrantes de la comunidad mapuche Kaxipayiñ permitir el acceso inmediato de YPF y sus contratistas a la Planta Turboexpander (TEX) y a los almacenes del área Loma La Lata–Sierra Barrosa, tras más de tres días de bloqueo sobre el denominado “camino petrolero”.
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El Gobierno avanza en la creación de una policía migratoria para reforzar los controles fronterizos
El Ministerio de Seguridad, ahora bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, impulsa una reforma que busca modernizar y reforzar el control en las fronteras mediante la creación de una Policía Migratoria, una nueva fuerza contemplada en la Ley de Migraciones y promovida inicialmente por la ministra saliente, Patricia Bullrich.
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El Gobierno investiga a bancos, bingos y energéticas por inflar pérdidas fiscales: la deuda reclamada supera los $100 mil millones
El gobierno de Javier Milei inició una ofensiva sobre bancos, empresas energéticas, bingos, billeteras virtuales, prepagas y entidades financieras, a las que acusa de inflar pérdidas impositivas y declarar quebrantos de forma irregular.
El Vocero 