Categoría: Policial

• La UIF detalló 175 pagos ilegales atribuidos a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos

  

  En una audiencia clave del juicio por la causa Cuadernos, la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso este viernes las acusaciones correspondientes al tramo denominado “La Camarita”, centrado en la presunta cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

• El Gobierno amplió la denuncia contra la AFA y elevó el perjuicio fiscal a $19.000 millones

  

  La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), amplió este jueves la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta apropiación indebida de tributos.

• Casación analizará si se incluyen bienes de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso de la causa Vialidad

  

  La Cámara Federal de Casación Penal evaluará la inclusión de 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

• La Justicia secuestró 45 autos de lujo en el allanamiento de una mansión atribuida a “Chiqui” Tapia

  

  La Justicia federal allanó este viernes una mega estancia de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

• Nuevos allanamientos en empresas ligadas a “Chiqui” Tapia por lavado y evasión: operativos, peritajes y embargos

  

  La causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal que investiga a Sur Finanzas sumó una nueva serie de allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella

• Se reanuda el juicio por la causa Cuadernos con un nuevo cronograma de audiencias

  

  El juicio por la causa Cuadernos retoma su marcha este martes con la lectura de la acusación del tramo conocido como “La Camarita”, luego de que el Tribunal Oral Federal 7 finalizara la semana pasada la exposición de los cargos contra Cristina Kirchner y el resto de los imputados por asociación ilícita.

• La Justicia rechazó el pedido de nulidad y el sobreseimiento de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS

  

  El juez federal Sebastián Casanello desestimó el pedido de nulidad de la investigación y el sobreseimiento presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, exfuncionario imputado por presunta corrupción en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

• El Gobierno descarta intervenir la AFA, pero la IGJ mantiene a la entidad bajo revisión por graves inconsistencias

  

  El Gobierno volvió a despejar rumores sobre una posible intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

• Avanza el proyecto para instalar una base operativa policial en El Carril

  

  Autoridades provinciales y municipales recorrieron un predio en El Carril que será cedido para la construcción de una base operativa estratégica, en el marco de un plan para fortalecer la seguridad en sectores rurales y urbanos del municipio.

• ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad

  

  La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A., una empresa proveedora de servicios de pago registrada en el Banco Central, al detectar movimientos que podrían encuadrar en lavado de activos y evasión tributaria agravada.