Categoría: Policial
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El dueño de Sur Finanzas, admitió ganar 10% por dólar durante el cepo al explotar la brecha cambiaria
Ariel Vallejo, dueño de la empresa crediticia Sur Finanzas, reveló detalles sobre cómo logró capitalizar las fuertes restricciones cambiarias en la Argentina. En una sorpresiva confesión pública, el empresario admitió que durante la vigencia del cepo alcanzó a obtener una rentabilidad del 10% por cada dólar operado, aprovechando de manera sistemática la brecha existente entre…
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La Justicia suma una nueva imputación al dueño de Sur Finanzas por presunto lavado ligado a Banfield y prepara indagatorias y embargos
La Justicia sumó este jueves una nueva imputación contra el titular de la empresa Sur Finanzas, agravando su situación procesal en la causa que investiga presuntas maniobras ilícitas vinculadas al Club Atlético Banfield. La reciente acusación fue formalizada tras el análisis de nuevos elementos probatorios que exponen severas irregularidades en los movimientos de fondos entre…
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La Justicia confirma multa récord de más de US$100 millones al apoderado de Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K
La Justicia argentina confirmó en las últimas horas una histórica multa superior a los 100 millones de dólares contra el apoderado del empresario Lázaro Báez, en el marco de la megacausa por lavado de activos conocida como «La Ruta del Dinero K». La medida ratifica las sanciones económicas impuestas a los principales operadores de la…
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La Justicia federal levanta el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, para investigar su patrimonio
La Justicia federal dispuso en las últimas horas el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, con el objetivo de investigar a fondo su evolución patrimonial. La medida marca un avance clave en la causa que busca esclarecer el origen y el estado de sus bienes. A partir de…
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Filtraciones destapan red de coimas en la Casa Rosada para destrabar importaciones: Audios exponen pedidos de sobornos de hasta el 15%
Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la Casa Rosada tras la filtración de una serie de chats y audios que exponen a un funcionario del Gobierno nacional exigiendo coimas para destrabar permisos de importación. La revelación, que salió a la luz este martes, pone en el centro de la polémica los mecanismos de autorización…
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Revés para Toviggino: fiscal de Casación confirma que la causa por su mansión seguirá en Comodoro Py
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la causa que investiga la adquisición de una millonaria mansión adjudicada a Pablo Toviggino, alto directivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deberá tramitarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, el Ministerio Público respaldó la competencia de los tribunales…
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La Cámara Federal porteña revoca el procesamiento de Alberto en el “escándalo de los seguros”, dicta falta de mérito y ordena profundizar la investigación
La Cámara Federal Porteña revocó este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa conocida como el «escándalo de los seguros». La decisión del tribunal de apelaciones dejó sin efecto la medida dictada en primera instancia, aliviando la situación judicial del exmandatario en el expediente que investiga presuntas irregularidades en…
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TOF 7 reanudó el juicio de los Cuadernos: Diego Cabot ratificó cómo obtuvo y verificó los registros
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retomó las audiencias del juicio por la causa conocida como «Los Cuadernos de las Coimas», el proceso judicial que investiga una extensa red de sobornos entre empresarios de la obra pública y altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas. En esta nueva etapa del debate, el foco principal estuvo…
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El Gobierno envía veedores de la IGJ a la AFA para auditar balances en medio de la disputa por las SAD
El Gobierno nacional intensificó su avance sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al disponer el envío de veedores a través de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida tiene como objetivo principal auditar los balances contables y los registros administrativos de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, ante la sospecha de presuntas…
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Casación ordena unificar en Quilmes todas las causas contra Sur Finanzas para acelerar la investigación por lavado y asociación ilícita
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la unificación de todas las causas judiciales que investigan el accionar de la empresa Sur Finanzas. A partir de esta resolución, los diversos expedientes tramitarán de forma conjunta en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del magistrado Luis Armella, con el objetivo de centralizar la pesquisa, agilizar…