Categoría: Policial

• El Gobierno denunció a la AFA por presunto uso de facturas apócrifas y un perjuicio fiscal millonario

  

  El Gobierno nacional presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas truchas y la salida no documentada de fondos.

• Corrupción en la AFA: cambiaron al juez que investiga la mansión vinculada a Pablo Toviggino

  

  La Cámara Federal de San Martín resolvió trasladar la causa que investiga una mansión ubicada en Pilar, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

• Antes de Qatar 2022, la AFA firmó un contrato de “logística” que encubrió un préstamo por US$6 millones

  

  Tres meses antes del Mundial de Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó un acuerdo presentado formalmente como un servicio de logística, pero que en los hechos funcionó como un crédito financiero por US$6 millones, habilitando la salida de dólares del país en pleno cepo cambiario.

• La IGJ negó haber autorizado a la AFA a mudar su sede y avanza la investigación por inconsistencias contables

  

  El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, negó haber autorizado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a trasladar su sede legal a la provincia de Buenos Aires y respondió al último comunicado de la entidad, en el que se cuestionaba el accionar del Gobierno en las investigaciones en curso.

• Desalojaron en Parque Avellaneda a una cooperativa vinculada a Grabois que recibió millonarios fondos del Estado

  

  El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este miércoles un predio ubicado en Parque Avellaneda que era ocupado de manera ilegal por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

• Cambio de mando en la Anmat tras el escándalo del fentanilo contaminado

  

  A más de ocho meses de la alerta por un lote de fentanilo con “desvío de calidad”, el Gobierno desplazó a Agustina Bisio y designó al ex CEO de OSDE, Luis Fontana, al frente de la Anmat, con el objetivo de reforzar los controles y reordenar el organismo.

• La UIF detalló 175 pagos ilegales atribuidos a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos

  

  En una audiencia clave del juicio por la causa Cuadernos, la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso este viernes las acusaciones correspondientes al tramo denominado “La Camarita”, centrado en la presunta cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

• El Gobierno amplió la denuncia contra la AFA y elevó el perjuicio fiscal a $19.000 millones

  

  La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), amplió este jueves la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta apropiación indebida de tributos.

• Casación analizará si se incluyen bienes de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso de la causa Vialidad

  

  La Cámara Federal de Casación Penal evaluará la inclusión de 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

• La Justicia secuestró 45 autos de lujo en el allanamiento de una mansión atribuida a “Chiqui” Tapia

  

  La Justicia federal allanó este viernes una mega estancia de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.